世界讯息：达志科技: 2022年年度股东大会决议公告

证券代码:300530         证券简称:达志科技           公告编号:2023-056

                湖南领湃达志科技股份有限公司

(资料图片)

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东。

    一、会议召开情况

源

为：2023 年 5 月 15 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—

日 9:15—15:00。

                                《上市公司

股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《湖南领湃达志科技

股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定。

    二、会议出席情况

   通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计 7 人，代表上市公司股份

东及股东代理人共计 2 人，代表上市公司股份 50,739,115 股，占上市公司股份

总数的 29.5510%；通过网络投票的股东 5 人，代表上市公司股份 340,800 股，

占上市公司股份总数的 0.1985%。

   通过现场和网络投票的中小股东 6 人，代表上市公司股份 353,400 股，占上

市公司股份总数的 0.2058%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表上市公

司股份 12,600 股，占上市公司股份总数的 0.0073%；通过网络投票的中小股东 5

人，代表上市公司股份 340,800 股，占上市公司股份总数的 0.1985%。

频方式出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的见证律

师现场及视频见证了本次会议。

   三、议案审议表决情况

   本次股东大会审议了会议通知中的议案，并以现场记名投票和网络投票的方

式对以下议案进行表决：

   （一）审议通过：关于《2022 年度董事会工作报告》的议案

   表决结果为：同意 51,079,915 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总

数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权

股份的 0.0000%。

   本议案获得通过。

   （二）审议通过：关于《2022 年度监事会工作报告》的议案

   表决结果为：同意 51,079,915 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总

数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权

股份的 0.0000%。

   本议案获得通过。

   （三）审议通过：关于《2022 年年度报告》及其摘要的议案

   表决结果为：同意 51,079,915 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总

数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权

股份的 0.0000%。

   本议案获得通过。

   （四）审议通过：关于《2022 年度财务决算报告》的议案

   表决结果为：同意 51,079,915 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总

数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权

股份的 0.0000%。

   本议案获得通过。

   （五）审议通过：关于 2022 年度利润分配预案的议案

   表决结果为：同意 51,079,915 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总

数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权

股份的 0.0000%。

   其中，中小股东表决结果：同意 353,400 股，占出席会议的中小股股东所持

股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份

的 0.0000％。

   本议案获得通过。

   （六）审议通过：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

   表决结果为：同意 51,079,915 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总

数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权

股份的 0.0000%。

   本议案获得通过。

   （七）审议通过：关于变更公司名称及证券简称的议案

   表决结果为：同意 51,079,915 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总

数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权

股份的 0.0000%。

   其中，中小股东表决结果：同意 353,400 股，占出席会议的中小股股东所持

股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份

的 0.0000％。

   本议案获得通过。

   （八）审议通过：关于变更注册资本的议案

   表决结果为：同意 51,079,915 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总

数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权

股份的 0.0000%。

   本议案获得通过。

   （九）审议通过：关于修订《公司章程》的议案

   表决结果为：同意 51,079,915 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总

数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权

股份的 0.0000%。

   本议案获得通过。

   （十）审议通过：关于补选第五届董事会非独立董事的议案

   表决结果为：同意 51,079,915 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总

数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权

股份的 0.0000%。

   其中，中小股东表决结果：同意 353,400 股，占出席会议的中小股股东所持

股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份

的 0.0000％。

   本议案获得通过。

   （十一）审议通过：关于拟签订《四方协议书》暨关联交易的议案

   表决结果为：同意 353,400 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股

份的 0.0000%。

   其中，中小股东表决结果：同意 353,400 股，占出席会议的中小股股东所持

股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份

的 0.0000％。

     关联股东衡帕动力已回避表决。本议案获得通过。

     四、律师出具的法律意见

格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范

性文件以及《公司章程》的规定，合法、有效。

     五、备查文件

书。

   特此公告。

                          湖南领湃达志科技股份有限公司董事会

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